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广东重拳打击地下钱庄
作者:admin  日期:2019-08-04 11:19 来源:未知 浏览:

  记者昨日从省公安厅发布会获悉,深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方行动先后开展代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄集中收网行动,共破获案件140余起,抓获犯罪嫌疑人350余名,初步统计涉案金额2300余亿元人民币。

  省公安厅经侦局副局长吴义来介绍,在专案组的统一部署指挥下,多地警方分阶段、跨区域雷霆行动实施5波次全链条打击收网行动,成功打掉一批地下钱庄窝点,为打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动添上了浓墨重彩的一笔,广东猖獗的地下钱庄活动基本得到有效遏制。

  此役作为2016“天网”国际追逃追赃行动的重要组成部分,广东警方充分发挥打击效能、创新技术战法,打出了打击地下钱庄的“广东效应”。仅“飓风6号”行动就破获案件10余起,抓获70余名主要犯罪嫌疑人,涉案金额638亿元人民币,其余4波次行动均取得重大战果。

  吴义来表示,地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为,严重扰乱国家金融秩序,对国家的经济安全构成严重威胁。公安机关将始终保持严打高压态势,严厉打击地下钱庄犯罪活动,坚决维护广东金融秩序和经济安全。

  9月29日,深圳市公安局经侦支队组织网警和龙华、大鹏、光明三个分局出动警力,联合人民银行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳分局在深圳、揭阳和江西南昌市、湖南益阳市三省四市开展收网行动。专案组利用国庆长假两天两夜连续追逃,截至10月1日,侦破系列地下钱庄骗购外汇及非法买卖外汇案件7宗,搜查藏匿在住宅小区、写字楼宇等地的11个窝点,现场抓获主要犯罪嫌疑人李某益等30余人,冻结涉案账户70余个,冻结涉案账户余额人民币350余万元,查获涉案银行卡、U盾、电脑、公司执照、印章等物证、书证一批,涉案金额人民币480多亿元。

  市公安局经侦支队梳理出深圳市中某创供应链管理有限公司等多家企业涉嫌地下钱庄骗购外汇案件线索进行立案侦查。初步查明,上述李某益等4个团伙10余名犯罪嫌疑人从2014年3月至2015年3月,利用深圳市中某创供应链管理有限公司等6家深圳企业,在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务,在香港设立离岸公司,以进口电子设备等高价值物品为名,虚构贸易背景,使用修改、伪造的货物提单,进行资金跨境循环方式骗购外汇。

  在汕尾,多警种联动开展代号为“飓风6号”的打击地下钱庄统一收网行动,侦破跨深圳等区域特大地下钱庄案件,捣毁犯罪窝点4个,刑事拘留10余人,现场缴获港币450余万元,人民币130余万元,冻结涉案银行账户1200余个,冻结账户折合8000余万元人民币,涉案金额500余亿元人民币。办案民警介绍,广东地下钱庄多活跃在珠三角经济发达地区,汕尾作为经济欠发达地区侦破特大地下钱庄案在全省为数不多。

  2015年7月,汕尾市公安局经侦支队接获人民银行汕尾中心支行一条地下钱庄案线索后,迅速开展案件初查工作,同年10月,汕尾市局成立专案组立案侦查。2016年3月,该支队又接到公安部通报的地下钱庄可疑交易线索,经核查与上述线索相同。专案组经过艰苦的侦查,一个以严某业、胡某填为首的地下钱庄网络浮出水面,锁定了汕尾、深圳等多个钱庄窝点和涉案账户。

  今年5月19日,全面收网时机成熟,汕尾市局组织经侦、网警、特警及海丰、城区分局的警力,在汕尾、深圳开展联合收网行动,先后在汕尾城区、海丰、红海湾查获地下钱庄窝点4个,抓获胡某填、梁某兵、严某业、黄某元、陈某雄等涉案人员20余人,缴获港币450余万元,人民币130余万元,网银U盾、银行卡、电脑及存储设备等物品一批,冻结银行账户1200余个,折合8000余万元人民币,经初步统计该案涉案金额500余亿元,涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。

  初步查明,严某业等人经营的地下钱庄最初从事单纯的外币买卖,通过向汕尾地区的港币“头家”收购港币(港币来源于港澳侨胞支付给国内眷属的生活费),再出售给有需求的走私分子等客户,从中赚取点数。后来经营对象和活动范围逐渐扩大,发展到替本地的外资企业在香港和内地转移资金;同时,严某业等人在深圳以开士多店为掩护,收集全国各地的外币(主要为港币现钞),再以“蚂蚁搬家式”携带至香港,完成外币走私出境。该地下钱庄呈家族式经营特点,家族成员各有具体分工:严某业本人负责买卖外汇、结算,其父亲负责幕后策划、联系客户,其妹夫在深圳收集来自长沙、福州等地的外币,并将外币走私到香港,其妹负责在香港联系客户。

  目前,该案严某业等10余名犯罪嫌疑人已被检察机关批准执行逮捕,案件已移送起诉。

  在东莞,“4·26”系列地下钱庄案是近年东莞警方一次行动中捣毁钱庄窝点及家族地下钱庄最多的一次。抓获涉案嫌疑人20余人,捣毁地下钱庄窝点10余个,缴获现金人民币920余万元、港币100余万元,冻结350余个涉案账户约1.04亿元。

  经查,该犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额逾160余亿元人民币。2016年4月,东莞市公安局获悉有个外号叫“美元强”的男子以南城区为据点从事非法买卖外汇的线索,随即成立专案组开展侦查。经侦查,该案犯罪窝点隐藏于该市多个镇街住宅小区,整个犯罪团伙由钟某强家族、刘某满家族等五个家族组成一个特大的地下钱庄犯罪网络。根据案件特点,专案组对各个犯罪团伙实行逐个击破,通过掌握各个犯罪嫌疑团伙成员动态及相关信息,初步梳理出各犯罪团伙成员非法买卖外汇的犯罪事实。

  2016年6月,专案组出动警力,分别在南城、莞城、万江、石碣、石排等镇街展开统一抓捕和收网行动,一举捣毁地下钱庄窝点10余个,抓获刘某满等涉案嫌疑人20余名,缴获现金人民币920余万元、港币100余万元,冻结350余个涉案账户约1.04亿元。经查,上述犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额160余亿元人民币。收网行动圆满成功,案前锁定的犯罪嫌疑目标对象无一漏网。

  经查,钟某强家族、刘某满家族等犯罪嫌疑团伙以各自家庭成员组成。团伙成员分工明确,每个团伙由专人负责联系客户商定外币兑换汇率后,由团伙其余成员进行账户转账交易或到商定地点现金交易。团伙成员长期以各自分散于南城、莞城、万江、石碣、石排、高埗、道滘等镇街的公司、住所、商铺或出租屋作窝点,利用以本人或亲友的身份在境内外银行开设的大批银行账户,以银行网银转账或提现方式交易,长期与周边企业和“同行”等进行非法买卖外汇的犯罪活动。多年来,窝点团伙之间也存在频繁的外汇买卖关系,逐步形成盘踞于上述镇街、辐射周边镇街的地下钱庄网络。

  在佛山,“3·05”特大地下钱庄案在佛山、广州、中山、东莞等地开展统一抓捕,捣毁地下钱庄窝点20余个,抓获犯罪嫌疑人40余名,现场查扣涉案资金人民币600余万元、港币750余万元、美元80余万元,欧元1万余元,涉案金额达20亿余元,该案是佛山市打击地下钱庄破案行动抓获地下钱庄主最多的一次。

  今年2月份,一条涉及“事主高某随身携带几十万元港币被盗”的盗抢警情,引起了佛山市公安局经侦支队办案民警的警觉。民警凭借从事多年工作经验,通过分析发现这与高某的职业及工作经历等相关信息明显不符。办案民警马上将高某纳入视野,进一步摸查涉案人员,发现高某其实是一名长期活动于顺德北滘、乐从、容桂等地,从事地下钱庄犯罪活动的“港纸佬”(即从事非法兑换港币的人员俗称)。

  办案民警根据“地下钱庄”经营手法特点和交易规律,对所有涉案账户交易明细进行分析,逐步勾勒出以顺德人邓某为核心的犯罪网络,在这个网络中“庄主”竟然多达20余个,让经验丰富的办案民警也大为震惊。

  经过对案中20余名团伙成员共300余个银行账号进行查控,逐一筛查分析,掌握资金流向和该团伙的犯罪规律;并且通过核查互相交易和关联的情况,进一步查证该团伙庄主之间形散神聚,既相对独立,又互通有无,不仅扩大了他们的“业务”覆盖面,还起到逃避打击、增加侦查难度的作用。

  目前,该案邓某等20余名犯罪嫌疑人已被执行批捕,案件已移送佛山市人民检察院审查起诉。

  在惠州,统一收网行动成功侦破一起片区最大的地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人10余名,缴获涉案港币合计60余万元、人民币40余万元、美金5700余元、新加坡币1100余元、存折50余本、银行卡90余个、小车2部及其他作案工具一大批,成功破获了惠州片区最大的地下钱庄案件。经统计,该团伙累计涉案交易金额达人民币10亿余元。

  4月15日,惠州市公安局惠阳分局掌握到一伙人员在惠州区域内从事炒卖外汇的非法经营活动。经侦查,该团伙活动活跃,涉案账户多、涉案数额巨大,情况复杂。为进一步掌握该团伙的活动规律、人员构成、交易渠道等情况,在初步掌握到该团伙骨干成员廖某霞的基本情况后,专案组民警分为多个工作小组顺藤摸瓜,分组跟进,深入探底。经过一个多月的悉心摸排、蹲守和艰苦侦查,专案组基本掌握了该犯罪团伙的整个犯罪链条,基本摸清了该团伙的交易规律、交易对手、交易方式等情况,同时,也获取了骨干成员廖某霞下线进行非法买卖外汇的全过程证据,收网时机基本成熟。

  6月24日凌晨,惠阳分局组织警力,分为多个行动小组,展开收网行动,分别对藏匿在淡水等地的嫌疑人实施抓捕,成功抓获涉嫌非法炒卖外汇的嫌疑人廖某霞、黄某兰等10余名犯罪嫌疑人,当场缴获涉案港币60余万元、人民币40余万元、美金5700余元、新加坡币1100余万元、各类存折50余本、银行卡90余个。经查,廖某霞为头庄,其下线分为两层,二庄为黄某妹、郑某珍、陈某忠、王某红,下家为李某红、练某毅、何某斌、黄某兰。目前,廖某霞等7名犯罪嫌疑人已被依法移送审查起诉。

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